タイ系「地下銀行」摘発

タイ系「地下銀行」摘発　４人逮捕、送金額は十億円超か
　無許可でタイに送金する「地下銀行」を営んでいたとして、群馬、宮城両県警は２４日、横浜市中区、無職セートシリング・ナーラセット容疑者（４６）らタイ国籍の３人を含む男女４人を銀行法違反（無許可営業）の疑いで逮捕した。両県警は、このグループが１０億円を超す送金をしていたとみて捜査を進めている。
　調べでは、４人は銀行法に定められた許可を取らずに、今年２月から９月ごろにかけて十数回、群馬、宮城両県に住むタイ人５人からの依頼でタイに百数十万円を送金し、為替業務をしていた疑い。
　両県警によると、このグループは１回あたり３０００円の手数料を受け取っていた。群馬県高崎市のタイ食料品販売店を拠点として電話などで送金依頼を受け、タイ側の共犯者に同国内であらかじめプールしておいた資金から送金先に送るよう指示していたという。
　グループは他人名義を含めて十数口座をもち、０２年１０月ごろから、少なくとも十数億円の入金があった。依頼人は１６都府県に及ぶという。
複数のニュースサイトより